Μεταξύ των ηγετών κρατών που περιλαμβάνονται στις αποκαλύψεις των
Panama Papers είναι και ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ.Αυτός και η σύζυγός του, Μεχριμπάν Αλίγιεβα εμφανίζονται να έχουν δημιουργήσει μια αυτοκρατορία offshore εταιρειών.
Η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων εμφανίζει...
τα μέλη της οικογένειας Αλίγιεφ να συνδέονται με ένα περίπλοκο δίκτυο offshore εταιρειών, που περνούν από τον Παναμά.
Με βάση τις αποκαλύψεις, το 2003 ο τότε υπουργός φορολογίας, Φαζίλ Μαμάντοφ, άρχισε να δημιουργεί τον όμιλο AtaHolding.
Μετά προσκάλεσε για συνεργασία την οικογένεια Αλίγιεφ.
Ο όμιλος, με δραστηριότητες στον τραπεζικό κλάδο, τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευές, τα ορυχεία, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι ένας από τους μεγαλύτερους της χώρας.
Ο Φαζίλ Μαμάντοφ δημιούργησε στον Παναμά, με τη βοήθεια της δικηγορικής Mossak Fonseca δύο οντότητες:
– την FM Management Holding Group SA και – το ίδρυμα UF Universe Foundation.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι δύο χρόνια μετά η Μεχριμπάν Αλίγιεβα έγινε μία από τους δύο διαχειριστές του ιδρύματος.
H Management Holding Group με τη σειρά της απέκτησε μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, που διαθέτει το 51% των μετοχών της AtaHolding.
Η αξία τους το 2014 υπολογίστηκε σε 490 εκατ. δολάρια.
Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, πριν από εννέα χρόνια ο πρόεδρος Αλίγιεφ παραχώρησε την κοινοπραξία των έξι ορυχείων χρυσού του Αζερμπαϊτζάν σε διάφορες εταιρείες, μεταξύ των οποίων και σε δύο υπεράκτιες.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι δύο αυτές offshore ανήκουν στις κόρες του, Αρζού και Λεϊλά Αλίγιεβα.
Οι δύο αδελφές φέρονται να κρατούν το 56% των μετοχών των εταιρειών Globex International LLP και Londex Resources SA.
Αυτές οι offshore κατέχουν το 11% και το 45% αντίστοιχα των μετοχών της κοινοπραξίας των έξι ορυχείων χρυσού της χώρας.
Επίσης, με βάση τα Panama Papers, η αδελφή του προέδρου Αλίγιεφ, Σεβίλ, είναι μοναδική μέτοχος μιας εξωχώριας που δημιουργήθηκε το 2005 στις βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Τρεις ημέρες μετά τις αποκαλύψεις η οικογένεια Αλίγιεφ δεν προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου